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u乐平台注册关于规范权力运行程序 增强权力监督制约实施办法
文章来源:本站原创 责任编辑:wqlyj 日期:2012/10/14 10:55:07

u乐平台注册关于规范权力运行程序

增强权力监督制约实施办法

 

啊实现“五权”建设要求,增强廉政风险防范控,结合企业实际,只制定有关规范权力运行程序,增强权力监督制约实施办法。

同、干部选拔考核任用

(同)分别酝酿提名。根据领导班子组织和拟任职位要求,由于总经理、党委书记、党委工作部部长和相关领导联系协商集体提名,或者团体干部职工民主推荐,规定初步人选。

(第二)征求纪委意见。党委工作部征求同级纪委对人捎的见解,刺探廉政方面情况。

(其三)交常委会讨论人选。原则上常委应全部到,充分发表见解。

(四)组织考察。建立考察组,使用民主推荐、分别谈话、确实察看、查阅资料、和观察对象谈话等方法进行综合考察,公示考察结果,形成考察材料,报上级组织机关预审批复。

(五)常委会票决。常委会研究干部用,原则上常委应全部到,使用无记名投票方式进行表决。超越三分之次同意形成任免决定,连形成干部提名、引进、观、票决结果、任免完整档案存档。

(六)公示。常委会形成任职决定后,发任职文件前通过企业网站、公示栏进行公示。公示期为七到十上。

(七)干部选拔考核任用监督。党委书记是干部选拔考核任用监督第一责任人,党委工作部、纪委、审计参与监督。党委工作部负责对人选资格条件,纪委负责人选廉政考察,审计负责干部经济责任审计。干部选拔考核任用,原则上不是后备干部的反对提名,那时职代会民主测评满意率低于80%的反对提名,拟提任干部民主推荐票达不到70%的不交,拟提任干部起犯罪苗头或浅反映的不交。实行干部选拔考核任用责任追究制。

第二、异常额度资金(计划外)使用

    (同)各月初举行一次资金收支相抵会,通知上月资金使用情况,决定当月资金计划。月资金收支计划上报集团公司资产财务部审批。

(第二)10万元以上30万元(含有30万元)以下的计划外资金支出,由于总经理办公会研究决定,由于财务总监审核,总经理签字支付。

(其三)30万元以上计划外资金支出,由于总经理办公会研究,报告集团公司资产财务部审批。

(四)大额资金(计划外)使用监督。财务总监是公司资本周转监督第一责任人,审计、监督等机构参与监督。每年对商店非常额度资金使用情况进行同样次检查,察觉问题,提出整改建议,在总经理办公会上通报。

其三、“其三公”经费管理使用

(同)公车管理使用

1、机动所有公务车辆由办公室联合管理、调派。用车部门必须填写车辆使用申请单(写清出车事由、起止时间、行程区间),州内用车由主管领导审批,州外用车由总经理审批。

2、办公联合管理车辆钥匙,司机凭车辆使用申请单领取钥匙。车使用后已在指定地点,以钥匙交回办公室。

3、节日实行封车制,保留值班车辆。机关车辆在工作淡季时实行封车管理。

4、机动车辆维修,需要填写维修申请单,由于办公室、安全动力部门对维修事项进行技术鉴定,到指定维修点维修。维修后,由于办公室联合安全动力部门验收,由于财务核算中心转账支付维修款。

5、机动设立统一加油账户,单程200公里以内的,由于车队队长随车到一定加油站加油,实行一车一款。

(第二)公务招待费管理使用

1、商店招待费用实行年度计划管理。年初由财务部门依照预算提出招待费使用分配计划(机动招待费统一由办公室管理,基层招待费按接待任务分配指标),通过总经理办公会审定,交职代会讨论通过,报集团公司批准。

2、严格实行招待费管理规定。每次招待前应填写公务招待申请单,通过主管领导审批,办公安排,在指定饭店、店用餐,规定用餐标准和点名用酒。正常招待经费由总经理授权副总经理审批,重要招待、因为公外出宴请事前请示并由总经理审批。

3、招待费使用情况每半年向职代会报告,接受职工表示的讨论和咨询。

(其三)因为公出国、出国审批

1、因为公出国、出国应由自己或单位向公司党委或行政提出书面申请(申请必须写明出国、出国的事由、时间、地点、经费预算等),连把相关材料(文件、邀请函、对方身份证明等)。

2、本级管理的职员由总经理和党委书记沟通后在对表上签字意见,由于党委工作部办理审批手续。副县级以上领导干部按程序报集团审签,由于州委组织部审批。

3、党员干部为公出国、出国的封面申请和审查批件的复印件,报告集团公司监察部和审计部备案。

4、商店里组织各种学习培训(含有委托代理培训班)。年初列入年度培训计划,主办机关提出申请报告,内容包括:学习培训内容、目标、为期、地点、经费等,通过主管领导对,总经理办公会研究决定,报集团公司批准。

(四)“其三公”经费管理使用监督

纪委书记是“其三公”经费管理使用监督第一责任人。党委工作部、监督、审计、工会参与监督。实行“其三公”经费公开,为期向职代会报告,接受咨询。监督牵头,党委工作部、审计参与,每年对出国(境)经费使用情况进行同样次专项检查。

四、物资设备采购

(同)物资设备采购是靠形成固定资产的物资设备和琐碎物资采购(包括计划外和计划外)。使用单位依据实际需要,向局计划部门提出采购申请。由于计划部门牵头组织监察、财务、企管、安动当机构进行的审核。

(第二)计划部门拟定采购计划,交总经理办公会研究决定,买计划上报集团公司计划发展部审批。

(其三)物资设备采购采取招标采购、比价采购两种方法。30万元以上物资设备采购实行招标方式,由于主管领导为首,企管部门组织有关单位成立招标工作机关,招标采购按规定程序组织,实行三次报价制度,连形成招标会议纪要;比价采购由审计机关担负网上比价,形成比价报告,提供国内三家以上企业完全信息(商店性质、资质、先采购物资设备的型号、价格、国家审定的相关证书)。

(四)由于企管部门牵头,组织计划、安动、财务、审计、监督等机构根据比价信息报告,针对三家以上企业进行的、实物考察,形成考察报告。

(五)比价报告、观报告和买合同样本,交总经理办公会研究审定后,和供货方签订采购合同。

(六)由于企管部门会同财务、计划、监督和物资设备主管机关和应用单位实施采购、验收、会签,依照合同条款以转账形式付款,以物资设备采购全过程资料立卷归档备案。

(七)物资设备采购监督。监督部长是物资设备采购监督第一责任人,企管、计划、生产、审计、财务等机构参与监督。重要监督物资设备比价采购资金使用、公开招标、质量验收等情况,形成监督检查报告,在总经理办公会上通报。

五、项目建设

(同)新上产业项目审批

1、项目建设单位或者单位提出项目总投资、经济和社会效益、可行性研究、环境、政策支持等方面的论证评估申请报告,交总经理办公会研究审定,报集团公司计划发展部项目监管监理中心预审论证。

2、项目预审同意后,建设单位委托有资质的单位编辑项目建设书、可行性研究报告、环评报告、开始计划等。组织专家对可行性研究报告进行评审。

3项目实施机构制定项目实施方案,交公司总经理办公会研究,规定项目规模、投资方式、投资预算、建设期限。                        

4、交职代会讨论审议,报集团公司计划发展部项目监管监理中心审核,集团公司董事会审批。

(第二)项目建设管理

1、项目建设单位提出项目建设申请。由于计划部门制定年度基本建设项目预计划,交总经理办公会研究确定,交职代会讨论通过,报集团公司审批。

2、项目审批批准后,严格实行基本项目建设“四制”管理。勘察、计划、监督等单位合同估算价在50万元以上;表、装备、资料采购单项100万元以上;施工合同200万元以上的必须实行招标。达到不到招标标准的种类,通过总经理办公会研究报告集团公司批准,由于集团公司项目监管监理中心进行监管或由计划、监督、财务、审计等机构成立监管小组进行管理。对于大中型项目,必须委托有相应资质的工程监理单位进行监督。

3、项目计划预审变更,由于建设单位组织筹划单位、施工单位、监督单位对施工图纸进行会审、论证,提出调整变更设计和预算,实行四方会签制度,交总经理办公会研究确定,报集团公司对批准,实行变更审批程序。

4、项目竣工后,计划部门牵头,审计、财务、企管、监督等机构参加,组织协调监理单位、施工单位和政府行政主管机关对工程进行预验收。针对不合格工程限期整顿,整顿合格后实行联审联签。

5、工程预验收合格后,由于审计机关对工程预决算实施审计,工程决算和审计结果提交总经理办公会审定,报集团公司计划发展部,申请正式验收。财务部门根据集团项目监管监理中心和政府建设局工程造价中心审定工程造价,审查批复意见,转折支付工程款。计划部门形成项目就报告,报告集团公司计划发展部,连整理项目建设总体资料,分类立卷归档。

(其三)项目建设监督

计划部长是种建设监督第一责任人,监督、财务、审计、企管等机构参与,针对项目建设全过程实施监督。重要监督工程立项、专家论证、职代会讨论、公开招标、工程预算变更、项目决算审计、工程建设质量相当重要环节。监督结果向职代会通报。

六、固定资产报废、查办

(同)资本使用单位提出固定资产报废或惩罚书面申请报告。由于财务部门牵头(车报废、查办由计划部门牵头),连同企管、监督、安动、计划、审计等机构,针对拟报废处置资产进行实物审核,形成书面审核意见,交总经理办公会研究决定,形成固定资产报废处置申请报告,报告集团公司批复。

(第二)集团公司批复后,针对报废资产进行账务、实物处理。针对需要处置的资本,需要经有资质的评估公司评估,委托拍卖公司公开处理,以拍卖结果报集团公司资产财务部批复,列入当年损益。

(其三)商店固定资产处置监督。财务总监是公司固定资产处置监督第一责任人,监督、计划、生产、安动、审计、财务、企管等机构配合,针对资本处置全过程进行监督。重要监督处置理由、资本评估、查办方式、查办结果等环节,防止个人决策、自由变卖等问题发生,保险国有资本不泯。

七、木材销售

(同)木材销售单位根据产品状况、市场行情、行业售价,提出竞价产品、法、数量、底价、时间,通过总经理办公会审定和集团公司批准。每年竞价销售比例不低于当年销售总量的30%。

(第二)通告网上竞价销售公告,内容包括竞价细则、底价表、实际时间、地点、各类型详细信息、保证金额度、申请方式和起止时间、网址等。

(其三)凡是参与网上竞价的商店或个人,必须交规定数额之保证金,领取竞价网址和密码,在规定时间内参与竞价。网上竞价在集团主管机关,依照公司主管领导和监察部门的监督下进行。成功客户在当日内和公司签订购销合同,在规定时间内以木材款交齐,以所竞得的木料运出。不成者退还保证金,销售过程中严厉实行合同条款。

(四)每次竞价销售后,该材种的销售价格,应确定为当期价格表价格。参与竞价客户信息和本次竞价所形成的各种文件材料存档备案,竞价结果和销售情况汇报分公司总经理和集团公司木材销售部。

(五)产品价格要调整时,木材销售单位提出当期价格调整理由和所需调整材种的底价建议,交总经理办公会研究决定,报告集团公司木材销售部批复。

(六)木材销售监督。纪委书记是木材销售监督第一责任人,监督、企管、生产、财务等机构参与,针对木材竞价销售全过程监督。重要监督木材竞价底价、木材销售方式、木材销售结果和合同执行等环节,防止出现弄虚作假、暗箱操作等问题发生。

八、林地多栽资源经营管理

(同)制订竞价方案和提出基价。根据《延边国有林区森林多种资源开发管理方法》的关于规定,制订有关承包方案,明显界定承包人范围、资格;承包年限、承包项目、面积、基价;发包时间地点、竞价方式等内容。如果尽量征求林场班子、职工群众、承包户等多地方意见。基价确定要尽量考虑上轮承包价格、市场因素、资源状况和其他同类企业林地承包价格。

(第二)方案形成后提交总经理办公会审定,举行职代会团组长会议讨论通过,通过集体林管理分局同意,报集团公司批复。

(其三)通告竞价公告,内容包括拟发包的种类、地点、面积、基价、承包年限、承包人的资格和标准,竞价保证金的数量和竞价方式、申请地点和起止时间、问电话、监督举报电话等。公告通过电视台、网站、公示栏等少数只以上媒体平台发布,时间不少十上。

(四)公开竞价。针对报名人数资格和标准,实行林场初审,资源开发管理机关、人力资源部门统一审。出席竞价人员必须持森林公安局派出所出具的户籍证明,人口名单在发包项目林场和地方管委会张榜公示。在公告规定的时间和地点召开公开竞价承包大会,由于公司主管副总经理主持,监督、企管、森林管护、工会现场监督。竞价采取两次投暗标方式,现场主管及监督机关当场比价,确认出价最高者中标,当场宣布承包价格和中标人号码。

(五)合同签订和管理。中标人需在规定期限内缴齐全部包款,拿交款凭证到资源开发管理机关签订承包合同,合同统一由公司企管部门管理。如果放弃中标结果或到期不交齐承包款的,竞价保证金不予退还。承包期间合同变更需本人申请,林场和资源开发管理机关审查,通过主管副总经理审批,到企管部门办理合同变更手续。

(六)流拍地块再次竞价发包。针对放弃中标或在规定期限内不交承包款被取消承包资格地块和竞价流拍地块,再组织竞价发包,比赛价的基价原则上确定为上次竞价额的80%。

(七)林地多栽资源开发监督。监督部长是林地多栽资源开发监督第一责任人,森林管护、企管、人力资源、工会参与监督。针对林地多栽资源开发承包全过程监督,重要监督承包政策、承包方案、承包价格、承包对象资格、竞价承包过程、承包合同执行和改变等环节,保险竞价承包公开、公正、公正。

九、财务管理

(同)改革现在财务管理体制

1、建立公司财务核算中心,建立“同厅式办理,流动程式作业”办法,安装审核员、录入员、审查员和会计等功能岗位,制订并明确财务核算中心的职责范围、岗位责任、工作制度,公开财务核算业务办理流程。

2、实行一级核算报账制。针对基层单位财务机构实施分,财务核算纳入公司财务核算中心实行一级核算,保留基层单位的资本所有权、财务自主权和收支审批权。各基层单位设立一名报账会计和同名出纳员,担负日常报账结算业务工作。

3、针对基层单位财务核算实行统一监管计划执行,合并做资金结算,合并会计核算,合并发放工资,合并档案管理,实行“单纯账户、集中支付、合并核算”的运行方式。财务核算中心每月汇总财务决算报表,报告公司财务部门,报告各基层单位。

(第二)实行一级财务核算

1、资本使用单位领导签字。报账会计在单位领导的领导下进行工作,工作上接受公司财务核算中心指导。报账会计应对原始凭证严格预审后,到单位领导签字,由于基层报账会计到财务核算中心作报账结算业务。

2、财务审核、审批程序。针对基层单位办理的报账业务,核算中心审核会计要依照有关规定,针对报账凭据进行审查确认,由于审核员复审后,到核算中心负责人审批。异常费用支出,需要报公司财务总监及总经理签批。

3、记账及资金支付。针对签批完毕的记账凭证,由于记账会计进行登记账簿,交出纳员办理资金拨付业务。

(其三)财务集中核算监督

审计部长是财务集中核算监督第一责任人。审计、监督参与监督。重要监督工作办理程序、实行财务核算月、季、年报表制度、恪守财经纪律等环节。

十、责任追究

商店领导人和工作人员违反本办法的,依照《党员领导干部廉洁从政若干则》、《公共公司领导廉洁从业若干规定》和相关法律法规做出相应处理。轻违规违法的,给予通报批评,责令整改;违背规定获取不正当利益的,责令清退;被公司造成经济损失的,担负经济赔偿责任;结合犯罪违法行为的,由于纪检监察和司法机关立案调查;针对违反程序办事、不实现公开制度、不认真履行监督职责,发生严重失误和重要题材的,严格追究当事人、监督第一责任人的责任。

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